Hareem (1)

منی لانڈرنگ پر ایف آئی اے کا حریم شاہ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا مطالبہ

فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی نے بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹک ٹاکر حریم شاہ کے اکاؤنٹس منجمد کر دیں کیونکہ وہ منی لانڈرنگ کے ممکنہ متنازع دعووں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ 12 جنوری کو حریم شاہ نے مزید پڑھیں

Bitcoin-Money-Rupees-Cryptocurre

پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے 10 کروڑ ڈالر کا آن لائن فراڈ، ایف آئی اے کی بڑی کارروائی

پاکستان میں پہلی بار ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج کمپنی کو آن لائن درخواست کے ذریعے 10 کروڑ ڈالر کا فراڈ کرنے پر نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے سائبر کرائم نے پاکستان میں 10 کروڑ مزید پڑھیں

a_saudi_money_changer

سعودی عرب میں منی لانڈرنگ کا نیا قانون متعارف

سعودی میڈیا نے کابینہ کی جانب سے منظور کیے گئے ’اثبات دعویٰ‘ قانون کی تفصیلات جاری کر دیں، اثبات دعویٰ قانون کی منظوری سعودی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ اس حوالے سے سعودی میڈیا کے مطابق اثباتِ دعویٰ کا مزید پڑھیں