پاکستان میں پہلی بار ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج کمپنی کو آن لائن درخواست کے ذریعے 10 کروڑ ڈالر کا فراڈ کرنے پر نوٹس جاری کیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے سائبر کرائم نے پاکستان میں 10 کروڑ ڈالر کے آن لائن فراڈ پر کارروائی کرتے ہوئے کرپٹ کرنسی ایکسچینج کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔
ایف آئی اے سائبر کرائم سندھ کے سربراہ عمران ریاض نے بتایا کہ جعلسازوں نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے رقم بیرون ملک منتقل کی۔ اس سلسلے میں ایف آئی اے سائبر کرائم کو 9 آن لائن درخواستوں کے ذریعے اربوں روپے کے فراڈ کی شکایات موصول ہوئیں۔
عمران ریاض نے کہا کہ آن لائن ایپلی کیشنز کے ذریعے پاکستانیوں سے اربوں روپے ہڑپ کیے گئے اور یہ آن لائن ایپلی کیشنز کرپٹو کرنسی کے عالمی ایکسچینج بیلنس سے منسلک ہیں۔
ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے پاکستان میں بائنانس کے جنرل منیجر کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے نے بائنانس کے امریکہ اور کیمن آئی لینڈ میں واقع ہیڈ کوارٹر کو بھی نوٹس بھیجے ہیں۔
ایف آئی اے کی جانب سے جاری نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی مدد سے ممکنہ فنانسنگ اور منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں، 11 موبائل فون ایپلی کیشنز بائنانس کے ساتھ رجسٹر کی گئیں۔ جس کے ذریعے فراڈ ہوا۔
ایف آئی اے سائبر کرائم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ دسمبر میں 11 موبائل فون ایپلی کیشنز کو اچانک بند کیا گیا، جن پر ہزاروں پاکستانی رجسٹرڈ تھے، ان ہزاروں پاکستانیوں نے ان ایپلی کیشنز پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی تھی۔
عمران ریاض نے کہا کہ شروع میں ایپلی کیشنز کو ورچوئل کرنسیوں میں ٹریڈنگ کے لیے سہولت فراہم کی گئی تھی، بٹ کوائن، ایتھرم، ڈاج کوائنز وغیرہ میں سرمایہ کاری کو بیلنس شیٹ کے ذریعے دکھایا گیا تھا جب کہ ایپلی کیشنز کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ کے ماہرین کرپٹ تھے۔ وہ کرنسی پر بھی جوا کھیلتے تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایک درخواست میں 5,000 سے 30,000 صارفین نے 100,000 سے 80,000 ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی۔
سائبر کرائم ونگ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کو بائنانس کے 26 مشتبہ بلاک چین والٹس ملے ہیں، جن پر رقم منتقل کی گئی۔ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں ان کی کرنسی کو بلاک کر دینا چاہیے۔
عمران ریاض نے کہا کہ ایف آئی اے بائنانس کے ساتھ پاکستان کے ذریعے ہونے والی لین دین کی تحقیقات کر رہی ہے، بائنانس دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کا آسان طریقہ ہے، امید ہے کہ بائنانس ان مالیاتی جرائم کی تحقیقات میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ ۔
